Ciudad de México - Un banco estadounidense lavó miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico en México y realizó un importante número de transacciones irregulares, de acuerdo con una investigación del semanario británico The Observer.

Según una indagatoria federal dada a conocer en 2010, al menos dos instituciones financieras de Estados Unidos -Wachovia y Bank of America- y tres en México permitieron el lavado de dinero del narcotráfico sin denunciarlo a las autoridades.

En ese entonces trascendió que Wachovia, uno de los bancos más grandes en la Unión Americana -actualmente parte del gigante Wells Fargo-, había admitido ante las autoridades que no hizo lo suficiente para identificar el manejo de fondos ilícitos que sumaron 378.4 mil millones de dólares, provenientes de casas de cambio en México, entre 2004 y 2007.

La cantidad, se dijo entonces, equivalía a una tercera parte del Producto Interno Bruto de México.

Gracias a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, Wachovia admitió que desde 2004 conocía el riesgo de manejar dinero de origen turbio, pero que aún así continuó haciéndolo.

Ahora, la investigación de The Observer describe cómo ese banco omitió durante años las advertencias hechas también por sus propios auditores internos.

El reportaje, publicado el domingo pasado, narra el caso de Martin Woods, quien ingresó a la oficina en Londres de Wachovia en febrero de 2005 como oficial titular contra el lavado de dinero.

Para agosto de 2006, Woods había identificado un importante número de transacciones sospechosas relacionadas con clientes de casas de cambio en México.

Principalmente, relata The Observer, las operaciones involucraban depósitos de cheques de viajero en euros, tenían números secuenciales y depositaban cantidades más grandes de lo que cualquier viajero necesitaría.

Después de consultarlo con los principales responsables contra el lavado de dinero de Wachovia -que consideraron que podría tratarse de un caso de evasión de impuestos-, Woods remitió en 2006 decenas de reportes de actividad sospechosa a la matriz del banco en Charlotte, Fla.

Para su sorpresa, Woods no sólo no encontró el respaldo que esperaba, sino que sus superiores le advirtieron que no siguiera averiguando.

A la larga, las indagaciones hechas por Woods -quien ahora dirige una consultoría que explica a bancos de todo el mundo el peligro del lavado de dinero- sirvieron para fincar la investigación contra Wachovia.

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Al menos dos instituciones financieras de Estados Unidos -Wachovia y Bank of America- y tres en México permitieron el lavado de dinero del narcotráfico sin denunciarlo a las autoridades.